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股东会易华录2018年第二次临时股东大会

2020-02-15 15:34:09来源:励志吧0次阅读

[股东会]易华录:2018年第二次临时股东大会的法律意见书

北京市海勤律师事务所

关于北京易华录信息技术股份有限公司

2018年第二次临时股东大会的

法 律 意 见 书

海勤非诉字(2018)第090号

致:北京易华录信息技术股份有限公司

北京市海勤律师事务所(以下简称本所)蒙受北京易华录信息技术股份有限

公司(以下简称公司)的委托,指派范耀东、赵燕燕律师出席公司2018年第二

次临时股东大会(以下简称本次股东大会)停止法律见证,并按照《中华人民共

和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则)》(以下简称《股

东大会规则》)等法律、法规和标准性文件,以及公司现行章程的规定就公司本

次股东大会的招集、召开步伐、出席会议人员的资格、表决步伐等有关事宜出具

法律意见书。

本所律师按照法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本所律师对我

国现行法律、法规及标准性文件的了解颁发法律意见。

本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、质料停止审查判

断,并据此出具法律意见。

本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告,并对法律意见

书中颁发的法律意见承当。

本所律师依照律师行业公认的业务规范、品德标准及勤勉尽责精力,对公司

提供的文件和有关事实停止了核查和验证,现出具法律意见如下:

一、本次股东大会的招集、召开步伐

经本所律师核查,本次股东大会由董事会提议并招集,召开本次股东大会的

通知已于2018年5月24日在巨潮资讯()停止公告。本

次股东大会于2018年6月8日上午10时在公司会议室举行。经审查,本次股东

大会实际召开的工夫、地点与公告内容一致。

公司董事长主持召开本次股东大会,并完成了全副会议议程,董事会工作人

员就地对本次股东大会作记录,会议纪录由出席会议的董事和记录员签名。

本所律师认为,公司本次股东大会的招集、召开步伐合乎《公司法》、《股东

大会规则》和公司现行章程的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

依据公司董事会公告的本次股东大会会议通知,有权出席本次股东大会的人

员是2018年6月4日下午深圳证券交易所交易完毕后,在中国证券登记结算有

限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或股东代办代理人,以及公司董事、

监事、高级打点人员、见证律师和保荐代表人。

经本所律师审核,现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计6人,

代表股份160,940,350 股,占公司总股本的42.8597%。

依据深圳证券信息有限公司统计并经公司审核确认,在络投票工夫内通过

络投票表决的股东共8人,代表股份217,000股,占公司总股本的0.0578%。

公司董事、监事、高级打点人员和本所律师以及保荐代表人等出席了本次股

东大会。

本所律师认为,本次股东大会的出席人员合乎《公司法》、《股东大会规则》、

和公司现行章程的规定。

三、关于本次股东大会的议案

依据本所律师的检验,本次股东大会的议案与会议通知雷同,未发生批改原

议案或提出临时议案的情形。

四、本次股东大会的表决步伐以及表决成果

本次股东大会就通知中列明的事项停止了审议,会议采纳了记名投票表决和

络投票相联结的方式。

出席本次股东大会会议的股东以记名投票方式逐项停止了表决。表决时依照

《股东大会规则》和公司章程的规定别离停止了监票、点票和计票;公司局部股

东通过深圳证券交易所交易系统和互联投票系统对各项议案停止了络投票,

深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会络投票的表决统计质料。

公司合并统计现场投票和络投票成果。

本次股东大会审议的议案及表决成果如下:

1、审议《关于审议为控股子公司东北易华录信息技术有限公司提供保证的

议案》

表决成果:同意161,145,650股,占出席会议有效表决股份数的99.9927%;

反对1,000股,占出席会议有效表决股份数的0.0006%;弃权10,700股,占出

席会议表决股份数的0.0066%。

股东投票完毕后,出席会议的董事签署了相关决议及会议记录。

本所律师认为,本次股东大会的表决步伐及表决成果合乎《公司法》、《《股

东大会规则》、和公司现行章程的规定,合法有效。

五、结论意见

综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的招集、召开步伐、出席本次

股东大会的人员资格及本次股东大会的表决步伐及表决成果均合乎《公司法》、

《股东大会规则》和公司现行章程的规定,会议所通过的决议均合法有效。

本意见书本来三份,无副本

(以下无正文,为本法律意见书签字页)

(本页为北京易华录信息技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律

意见书签字页)

北京市海勤律师事务所 包办律师(签字):

负责人: 张庆华 范耀东:

赵燕燕

2018年6月8日

中财

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